Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Rätt att delta och anmälan

För att få delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 augusti 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 15 augusti 2025. Anmälan om deltagande sker:

• per post: NextCell Pharma AB (publ), Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, eller
• per e-post: info@nextcellpharma.com.

I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 13 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 augusti 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 15 augusti 2025.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om omläggning av räkenskapsåret och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Valberedningens förslagspunkter
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Hans-Peter Ekre, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om omläggning av räkenskapsåret och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omläggning av bolagets räkenskapsår, från brutet räkenskapsår (1 september–31 augusti) till kalenderår (1 januari–31 december) genom ändring av bolagsordningen enligt nedan. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förlängs till att omfatta perioden 1 september 2024–31 december 2025.

Nuvarande lydelse:
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 september–31 augusti.

Föreslagen lydelse:
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari–31 december.

Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär.

Den verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 8 – Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
 

Mot bakgrund av förslaget under punkt 7 om omläggning av bolagets räkenskapsår, från brutet räkenskapsår till kalenderår, och att bolagets innevarande räkenskapsår därmed förlängs fram till den 31 december 2025, föreslår valberedningen att arvodet till styrelsen justeras i förhållande till det beslut som fattades av årsstämman den 27 november 2024.

Valberedningen föreslår därför att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Förslaget ska ersätta tidigare beslut från årsstämman den 27 november 2024 om ersättning till styrelsens ledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Förändringen innebär ingen ökning av arvodena beräknade månadsvis utan utgör endast en justering av arvodena utifrån det förlängda räkenskapsåret, som medför en förlängd mandatperiod.

Detta beslut är villkorat av att bolagsstämman antar styrelsens förslag om omläggning av räkenskapsår

Övrig INFORMATION

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 7 är giltigt endast om de biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 111 392 959. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com, under minst två veckor före dagen för stämman.
Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Huddinge i juli 2025

NextCell Pharma AB (publ)

Styrelsen