NextCell Pharma AB (publ) årsstämma 2026

Anförande av verkställande direktör
Mathias Svahn presenterade en uppdaterad strategisk inriktning och marknadsföring för NextCell. Bolaget har nu övergått från det tidigare ProTrans-namnet till NXTCL som gemensam namnstruktur för läkemedelskandidaterna, vilket tydligare speglar den plattformsbaserade teknologin och möjliggör en mer sammanhållen produktfamilj över flera indikationer. NXTCL, som uttalas “NextCell”, är även bolagets ticker på Nasdaq First North Growth Market. Både NEXTCELL och NXTCL är registrerade varumärken och utgör grunden för bolagets långsiktiga varumärkesstrategi, där NXTCL används för läkemedelskandidater och NEXTCELL för forsknings- och utvecklingsprodukter.

NextCell genomför samtidigt en uppdatering av bolagets visuella identitet med ny logotyp, nytt presentations- och rapportformat samt på sikt även en uppdaterad hemsida. Bolaget har även ansökt om varumärkesskydd för den nya logotypen. Den nya symbolbaserade logotypen har utvecklats för att kunna användas fristående på mindre produkter och förpackningar där hela bolagsnamnet inte får plats, samtidigt som igenkänningen bibehålls.

Syftet är att tydligare positionera NextCell som ett renodlat biotechbolag med en plattform för utveckling av högkvalitativa cellterapier för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Typ 1-diabetes är fortsatt bolagets primära fokus och den indikation som idag driver huvuddelen av bolagets värde. Samtidigt ser bolaget betydande potential i att bredda plattformen till ytterligare inflammatoriska sjukdomsområden där immunomodulerande cellterapi kan adressera stora medicinska behov.

Bolaget har idag fyra läkemedelskandidater inom NXTCL-plattformen: NXTCL-T1D för typ 1-diabetes, NXTCL-VRD för svår virusorsakad lunginflammation, NXTCL-nRD för behandling av prematurfödda barn med underutvecklade lungor samt NXTCL-CNS för inflammatoriska sjukdomar inom centrala nervsystemet. De två sistnämnda kandidaterna befinner sig fortfarande i preklinisk forsknings- och utvecklingsfas.

Parallellt har bolaget nyligen lanserat sin första forsknings- och utvecklingsprodukt tillsammans med FUJIFILM Biosciences, NEXTCELL-MSC RUO, riktad mot läkemedelsbolag och akademiska forskare. För kommersiella forskningsprodukter används NEXTCELL som produktplattform medan NXTCL används för bolagets läkemedelskandidater.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Val av styrelse samt revisor samt styrelse- och revisorsarvode
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Hans-Peter Ekre, Eva Sjökvist Saers, Edvard Smith och Camilla Myhre Sandberg. Hans-Peter Ekre omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode om 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Som revisor omvalde årsstämman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Sebastian Ionescu kommer att utses till huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av instruktion till valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ändra den tidigare antagna instruktionen till valberedningen. Ändringarna avser bland annat när i tiden valberedningen ska utses, mot bakgrund av att Bolaget ändrat räkenskapsår från brutet räkenskapsår till kalenderår, samt justeringar avseende principer för ändringar i valberedningen, för att utöka möjligheterna för valberedningen att återspegla ägarstrukturen i Bolaget vid ändringar av detta.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2026/2029 I och emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2026/2029 I”) riktat till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionsprogram 2026/2029 I omfattar högst 19 deltagare och utgörs av högst 2 775 000 teckningsoptioner med en löptid om cirka 3 år.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget under perioden från och med den 25 juni 2029 till och med den 20 augusti 2029 till en teckningskurs motsvarande 400 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 maj 2026 till och med den 10 juni 2026. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 775 000 aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2026/2029 II och emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att införa ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2026/2029 II”) riktat till styrelseledamöterna i Bolaget. Teckningsoptionsprogram 2026/2029 II utgörs av högst 1 000 000 teckningsoptioner med en löptid om cirka 3 år.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Bolaget under perioden från och med den 25 juni 2029 till och med den 20 augusti 2029 till en teckningskurs motsvarande 400 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 maj 2026 till och med den 10 juni 2026. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 000 000 aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,78 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Vidare under samma antaganden som ovan, för det fall att samtliga 3 775 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 I och Teckningsoptionsprogram 2026/2029 II utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, innebär det en utspädning om cirka 2,90 procent.

Huddinge, 27 maj 2026       

NextCell Pharma AB (publ)