Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

2025-07-10

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 augusti 2025 kl. 15.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge.

Rätt att delta och anmälan

För att få delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 augusti 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 15 augusti 2025. Anmälan om deltagande sker:

I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 13 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 augusti 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 15 augusti 2025.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.


Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om omläggning av räkenskapsåret och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
  8. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
  9. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Valberedningens förslagspunkter
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Hans-Peter Ekre, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om omläggning av räkenskapsåret och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omläggning av bolagets räkenskapsår, från brutet räkenskapsår (1 september–31 augusti) till kalenderår (1 januari–31 december) genom ändring av bolagsordningen enligt nedan. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förlängs till att omfatta perioden 1 september 2024–31 december 2025.

Nuvarande lydelse:
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 september–31 augusti.

Föreslagen lydelse:
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari–31 december.

Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär.

Den verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 8 – Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
 

Mot bakgrund av förslaget under punkt 7 om omläggning av bolagets räkenskapsår, från brutet räkenskapsår till kalenderår, och att bolagets innevarande räkenskapsår därmed förlängs fram till den 31 december 2025, föreslår valberedningen att arvodet till styrelsen justeras i förhållande till det beslut som fattades av årsstämman den 27 november 2024.

Valberedningen föreslår därför att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Förslaget ska ersätta tidigare beslut från årsstämman den 27 november 2024 om ersättning till styrelsens ledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Förändringen innebär ingen ökning av arvodena beräknade månadsvis utan utgör endast en justering av arvodena utifrån det förlängda räkenskapsåret, som medför en förlängd mandatperiod.

Detta beslut är villkorat av att bolagsstämman antar styrelsens förslag om omläggning av räkenskapsår

Övrig INFORMATION

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 7 är giltigt endast om de biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 111 392 959. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nextcellpharma.com, under minst två veckor före dagen för stämman.
Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Huddinge i juli 2025

NextCell Pharma AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta
Mathias Svahn, VD
Patrik Fagerholm, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor:
NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com
Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se
Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk
QVance AB: www.qvance.se

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma
Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/

Certified Adviser
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
RedEye AB är
Certified Adviser.
 

Om NextCell Pharma AB
NextCell Pharma är ett kliniskt fasbolag inom cellterapi som utvecklar ProTrans – en patenterad plattform baserad på allogena mesenkymala stromaceller (MSC) från navelsträngsvävnad. Med hjälp av en egenutvecklad urvalsalgoritm levererar ProTrans optimerade cellpreparat anpassade för specifika indikationer. Vid typ 1-diabetes har en enda infusion visat sig kunna bevara insulinproduktionen och bromsa sjukdomsförloppet i minst fem år. En fas III-studie planeras att inledas efter att en kommersiell partner har säkrats. ProTrans utvärderas även för andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. NextCells dotterbolag inkluderar Cellaviva, Skandinaviens största privata stamcellsbank, samt QVance – Nordens första specialiserade leverantör av kvalitetstjänster för utvecklare av avancerade terapier.

Ladda ner bilaga

Alla nyheter

2025-01-30
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 1 för 2024/2025
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin delårsrapport 1 2024/2025 för perioden             1 september 2024 - 30 november 2024. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Läs merLäs mer
2024-12-17
Långtidseffekt av upprepad ProTrans-behandling efter 6 år
Regulatorisk
NextCell Pharma AB rapporterar nya resultat från ProTrans-Repeat-studien, där patienter med typ 1-diabetes följts i 5 år efter att fått två doser av cellprodukten ProTrans vilket innebär totalt 6 år efter första dosen. Resultaten visar att två av tre patienter i högdosgruppen ökade sin insulinproduktion med 23 % respektive 34 %.
Läs merLäs mer
2024-12-05
NextCell Pharma byter Certified Adviser till Redeye AB
Regulatorisk
NextCell Pharma har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1 januari 2025. 
Läs merLäs mer
2024-11-27
Kommuniké från årsstämma 2024 i NextCell Pharma AB (publ)
Regulatorisk
Idag, onsdagen den 27 november 2024, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs merLäs mer
2024-11-26
Valberedningen i NextCell Pharma AB föreslår Eva Sjökvist Saers som ny styrelseledamot
Regulatorisk
Valberedningen i NextCell Pharma AB* har föreslagit Eva Sjökvist Saers som ny styrelseledamot inför den kommande bolagsstämman. Med sin omfattande erfarenhet och expertis inom farmaci, ledarskap och affärsutveckling bedöms Eva kunna tillföra betydande värde till bolagets strategiska och operativa arbete.
Läs merLäs mer
2024-11-25
QVances partnerskap driver innovation inom avancerade terapier
Regulatorisk
NextCell Pharma AB*, moderbolaget till QVance, är stolt över att stödja QVances nyligen tillkännagivna partnerskap med Royale International. Samarbete kombinerar Royale Internationals globala expertis inom logistik med QVances innovativa lösningar för kvalitetskontroll vilket tillsammans stärker leveranskedjan för cell- och genterapier över hela Europa.
Läs merLäs mer
2024-11-18
QVance tillkännager partnerskap
Regulatorisk
NextCell Pharma AB* kommenterar dotterbolaget QVances partnerskap med bioMérieux Sweden AB, som syftar till att stärka kvalitetskontrollanalysen för cell- och genterapiprodukter i Norden. Samarbetet stärker QVance 's kapacitet att tillhandahålla mikrobiologisk testning av avancerade terapier.
Läs merLäs mer
2024-11-08
QVance AB publicerar artikel om partiklar i cell- och genterapiprodukter i samarbete med ISCT
Regulatorisk
NextCell Pharma AB* announces that its subsidiary, QVance AB, has published an article in collaboration with the International Society of Cell and Gene Therapy (ISCT). The article, authored by Dr. Lindsay Davies, CSO at NextCell and co-founder of QVance, was published in Cytotherapy and is based on a global survey examining knowledge on particulates in cell and gene therapy (CGT) products.
Läs merLäs mer